O governa japonês anunciou que suas principais agências de crédito irão avaliar os usuários de criptomoedas para evitar o seu uso em lavagem de dinheiro. A medida tem como objetivo tornar o mercado mais seguro para os investidores.

A iniciativa surgiu após informações de que a Yakuza, o maior sindicato do crime no país, estaria utilizando exchanges para lavar centenas de milhões de dólares. Assim, o Japão pretende supervisionar as contas de suspeitos envolvidos com crime organizado e terrorismo e movimentações atípicas de grandes valores de ativos digitais.

“Ao fornecer as informações pessoais de indivíduos suspeitos, incluindo pontuação de crédito e dados financeiros, o governo espera proteger os investidores e melhorar a segurança do setor de criptomoeda”, afirmou o presidente da Japan Credit Information Service, Yizumi Nobuhiko. A entidade será responsável por essa fiscalização junto com as agências de crédito do país.

As agências garantem que atuarão apenas quando o governo possuir evidências razoáveis de que o indíviduo e a empresa estejam envolvidos com lavagem de dinheiro. Isso é uma garantia de que informações pessoais não sejam vazadas no processo.

Combate ao crime

Essa não é a única medida tomada contra atividades ilícias utilizando criptomoedas. Alguns dias atrás, o governo exigiu que seis das 16 exchanges autorizadas pela Agência de Serviços Financeiros do Japão reformulassem seus sistemas Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC).

Uma investigação realizada pela Agência de Serviços Financeiros indentificou que as exchanged possuíam falhas graves, que não impediam operações de lavagem de dinheiro. Elas foram obrigadas a cessarem o registro de novos usuários e consertarem seus sistemas.

Com informações da CCN.

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