O Departamento de Segurança Interna (Homeland Security) dos Estados Unidos anunciou sua intenção de desenvolver uma estrutura de monitoramento para rastrear efetivamente as transações da Zcash e da Monero por meio de recursos avançados de análise forense. Em um documento recém-divulgado, o DHS revela que pretende conseguir isso projetando “um produto para apoiar a implementação de análise forense baseada em blockchain, análise de dados e compartilhamento de informações”.

Lançado em 30 de novembro, o documento de Pré-Solicitação da Agência de Inovação em Pequenas Empresas (SBIR) do FY19 foi disponibilizado para as partes interessadas, dando-lhes a oportunidade de comentar ou solicitar informações sobre áreas de tópicos selecionadas, uma das quais é a Blockchain Applications for Homeland. Security Forensic Analytics ‘.

Homeland Security mira nas transações privadas

De acordo com o documento, as estruturas de monitoramento de blockchain voltadas para Zcash e Monero são de interesse especial para o DHS porque suas capacidades de análise com foco em Bitcoin existentes “cobrem apenas um escopo limitado dentro do reino das criptomoedas”. Para acompanhar as novas implementações blockchain e demonstrar que o DHS possui extensibilidade suficiente para lidar com a ameaça representada por transações ocultas ilegais.

Um trecho do documento diz:

“Um recurso fundamental subjacente a essas novas plataformas de blockchain que é enfatizado com frequência é a capacidade de proteção do anonimato e da privacidade. Embora esses recursos sejam desejáveis, há também um interesse em rastrear e entender transações e ações no blockchain de natureza ilegal. Para esse fim, esta proposta exige soluções que permitam que as investigações policiais realizem análises forenses sobre transações de blockchain”.

A proposta identifica 3 fases de pesquisa. O primeiro envolve o projeto de um ecossistema de análise de blockchain, com base em Zcash e Monero e em torno dele, para permitir a análise forense de aplicativos de segurança interna e de aplicação da lei usando criptomoedas. A segunda fase envolve prototipagem e demonstração das tecnologias forenses de blockchain já projetadas, enquanto a terceira fase é a implementação de análises forenses de blockchain para usos governamentais e comerciais, auxiliando nas operações de aplicação da lei, bem como na conformidade contra a lavagem de dinheiro.

A medida sinaliza uma iniciativa do governo dos EUA se preparando para assumir implementações de blockchain resistentes à censura como parte de seus esforços para garantir que as criptomoedas não sejam usadas para permitir lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo.